مع توسع يونيون في المدفوعات الخاصة، تم دمج الامتثال وقابلية التدقيق في التصميم، مما يوفر للمتكاملين أدوات للغسل الخارجي، وقابلية التدقيق، وإثبات الاحتياطيات. إليك ما تحتاج إلى معرفته 🧵

1/ المدفوعات الخاصة التابعة للاتحاد متوافقة تماما مع معايير AML الأمريكية والأوروبية. يضمن موقع Union Attestor أن التحويلات من نظير إلى نظير تتبع اللوائح، حيث تقارن المستخدمين مقارنة بالدول والعناوين الخاضعة لموافقة OFAC. يمكن أيضا إجراء KYC إذا لزم الأمر.

2/ يمكن للمدمجين الاحتفاظ بنسخة من بيانات النقل بأنفسهم. تراجع البورصات ونقاط الوصول/الخروج المرسل والمبالغ لعناوين الإيداع، بينما يحتفظ المقرض بسجلات التحويل وضوابط مكافحة غسل الأموال (AML).

3/ يمكن للمرسلين إجراء السحوبات، مما يسمح بالإيداع في محفظة الاستقبال أو الإلغاءات قبل الإتمام النهائي. يوفر المصادق نقاط نهاية API لسجلات التدقيق وسجلات النقل، ويمكن للمكملين استضافة الواثقين بأنفسهم للحفاظ على السيطرة الكاملة على بيانات الامتثال.