El mismo actor de la amenaza intercambió $142K USDC por $3.6K y $131K USDC por $3.3K el mismo día. Anteriormente investigué esto en marzo de 2025 y lo etiqueté como fondos ilícitos que se estaban blanqueando basado en el patrón de flujo. Hice un seguimiento adicional. La billetera fuente 0x53e recibió $896K de intercambios entre el 20 y el 25 de febrero de 2025. Usando análisis de tiempo, rastreé el flujo a través de intercambios instantáneos hasta la blockchain de Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Ambas billeteras fueron financiadas con tarifas de gas de un intercambio el 20 de febrero de 2025. Usando análisis de tiempo nuevamente, rastreé la fuente a: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z ha interactuado directamente múltiples veces con Huione Group, una entidad sancionada conocida por facilitar el blanqueo de fondos ilícitos. Esto debería responder muchas preguntas sobre esos intercambios. A los malos actores no les importa. Mantente inteligente.