Lo stesso attore della minaccia ha scambiato $142K USDC per $3.6K e $131K USDC per $3.3K lo stesso giorno. In precedenza, ho indagato su questo a marzo 2025 e l'ho etichettato come fondi illeciti che venivano riciclati in base al modello di flusso. Ho fatto ulteriori tracciamenti. Il wallet sorgente 0x53e ha ricevuto $896K dagli exchange dal 20 al 25 febbraio 2025. Utilizzando l'analisi temporale, ho tracciato il flusso attraverso exchange istantanei fino alla blockchain di Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Entrambi i wallet sono stati finanziati con commissioni di gas da un exchange il 20 febbraio 2025. Utilizzando di nuovo l'analisi temporale, ho tracciato la sorgente a: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z ha interagito direttamente più volte con Huione Group, un'entità sanzionata nota per facilitare il riciclaggio di fondi illeciti. Questo dovrebbe rispondere a molte domande riguardo a quegli scambi. I cattivi attori non si preoccupano. Rimani intelligente.