同じ脅威アクターが同じ日に$142,000 USDCを$3.6Kに、$131,000 USDCを$3.3Kに交換しました。 私は2025年3月にこれを調査し、フローパターンから不正資金洗浄とラベル付けしました。 さらにトレースもしました。 元のウォレット0x53e 2025年2月20日から25日にかけて取引所から89万6千ドルを受け取りました。 タイミング分析を用いて、即時取引の流れをTronブロックチェーンにたどりました: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh 両ウォレットは2025年2月20日に取引所からのガス手数料で資金が入金されました。 再びタイミング分析を行い、発生源を追跡しました: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26zは、違法資金の洗浄を容易にする公認企業であるHuioneグループと複数回直接やり取りしています。 これでこれらの交換に関する多くの疑問が解けるはずです。悪い行為者は気にしません。 賢くいてください。