Den samme trusselaktøren byttet 142 000 USDC mot 3,6 000 dollar og 131 000 USDC mot 3,3 000 dollar samme dag. Jeg undersøkte dette tidligere i mars 2025 og merket det som ulovlige midler som ble hvitvasket basert på strømmønsteret. Jeg gjorde ytterligere sporing. Kildelommeboken 0x53e mottatt 896 000 dollar fra utvekslinger fra 20. til 25. februar 2025. Ved hjelp av tidsanalyse sporet jeg flyten gjennom umiddelbare utvekslinger til Tron-blokkjeden: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Begge lommebøkene ble finansiert med gassavgifter fra en børs 20. februar 2025. Ved å bruke tidsanalyse igjen, sporet jeg kilden til: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z har flere ganger hatt direkte kontakt med Huione Group, en sanksjonert enhet kjent for å legge til rette for hvitvasking av ulovlige midler. Dette bør svare på mange spørsmål angående disse byttene. Dårlige aktører bryr seg ikke. Vær smart.