Dezelfde dreigingsactor wisselde $142K USDC voor $3.6K en $131K USDC voor $3.3K op dezelfde dag. Ik heb dit eerder onderzocht in maart 2025 en het gelabeld als illegale fondsen die werden gewassen op basis van het stroompatroon. Ik heb verder getraceerd. De bronportefeuille 0x53e ontving $896K van beurzen van 20 tot 25 februari 2025. Met behulp van tijdsanalyse heb ik de stroom via instant exchanges naar de Tron blockchain getraceerd: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Beide portefeuilles werden gefinancierd met gasvergoedingen van een beurs op 20 februari 2025. Met opnieuw tijdsanalyse heb ik de bron getraceerd naar: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z heeft meerdere keren direct interactie gehad met Huione Group, een gesanctioneerde entiteit die bekend staat om het faciliteren van het witwassen van illegale fondsen. Dit zou veel vragen over die swaps moeten beantwoorden. Slechte actoren geven er niet om. Blijf slim.