Той самий зловмисник обміняв $142 тис. USDC на $3,6 тис. доларів і $131 тис. USDC на $3,3 тис. в той самий день. Раніше я розслідував це у березні 2025 року і позначив це як відмивання незаконних коштів на основі схеми потоку. Я провів додаткове трасування. Вихідний гаманець 0x53e отримав $896K від бірж з 20 по 25 лютого 2025 року. Використовуючи таймінг-аналіз, я простежив потік через миттєві обміни до блокчейну Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Обидва гаманці були профінансовані за рахунок комісії за газ від біржі 20 лютого 2025 року. Знову використовуючи таймінг-аналіз, я простежив джерело до: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z неодноразово безпосередньо взаємодіяв із Huione Group, санкційною організацією, відомою сприянням відмиванню незаконних коштів. Це має відповісти на багато запитань щодо цих обмінів. Поганим акторам байдуже. Будь розумним.