Khi Union mở rộng vào thanh toán riêng tư, sự tuân thủ và khả năng kiểm toán được tích hợp vào thiết kế, cung cấp cho các nhà tích hợp công cụ cho AML, khả năng kiểm toán và chứng minh dự trữ. Dưới đây là những gì bạn cần biết 🧵

1/ Các khoản thanh toán riêng tư của Union hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn AML của Mỹ và châu Âu. Union Attestor đảm bảo rằng các giao dịch ngang hàng tuân theo quy định, kiểm tra người dùng với các quốc gia và địa chỉ bị OFAC trừng phạt. KYC cũng có thể được thực hiện nếu cần.

2/ Các nhà tích hợp có thể duy trì một bản sao dữ liệu chuyển khoản cho chính họ. Các sàn giao dịch và các cổng vào/ra thấy người gửi, người nhận và số tiền cho các địa chỉ gửi tiền, trong khi người xác nhận duy trì hồ sơ chuyển khoản và kiểm soát AML.

3/ Việc rút tiền có thể được thực hiện bởi người gửi, cho phép gửi tiền vào ví nhận hoặc hủy bỏ trước khi hoàn tất. Người xác nhận cung cấp các điểm cuối API cho các dấu vết kiểm toán và hồ sơ chuyển khoản, và các nhà tích hợp có thể tự lưu trữ người xác nhận để duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với dữ liệu tuân thủ.