O mesmo ator de ameaça trocou $142 mil USDC por $3,6 mil e $131 mil USDC por $3,3 mil no mesmo dia. Eu já investiguei isso em março de 2025 e rotulei como fundos ilícitos sendo lavados com base no padrão de fluxo. Fiz mais traços. A carteira de origem 0x53e recebeu $896K das exchanges entre 20 e 25 de fevereiro de 2025. Usando análise de tempo, rastreei o fluxo através de trocas instantâneas até a blockchain Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Ambas as carteiras foram financiadas com taxas de gás de uma bolsa de 20 de fevereiro de 2025. Usando novamente a análise de tempo, rastreei a origem para: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof A TM26z interagiu diretamente várias vezes com o Grupo Huione, uma entidade sancionada conhecida por facilitar a lavagem de fundos ilícitos. Isso deve responder a muitas perguntas sobre essas trocas. Os maus atores não se importam. Seja esperto.