O mesmo ator de ameaça trocou $142K USDC por $3.6K e $131K USDC por $3.3K no mesmo dia. Eu investiguei isso anteriormente em março de 2025 e classifiquei como fundos ilícitos sendo lavados com base no padrão de fluxo. Fiz um rastreamento adicional. A carteira de origem 0x53e recebeu $896K de exchanges entre 20 e 25 de fevereiro de 2025. Usando análise de tempo, rastreei o fluxo através de exchanges instantâneas para a blockchain Tron: TPkP31qNd78Lcq8p1unUV8xLGVkNSjSYT3 TBsgzrDwXSyAEovfMHuUG1LyyYgDd6WeBh Ambas as carteiras foram financiadas com taxas de gás de uma exchange em 20 de fevereiro de 2025. Usando análise de tempo novamente, rastreei a origem para: TM26zm4DCH3EUi1JD9hokygME9Q6HXiKof TM26z interagiu diretamente várias vezes com o Huione Group, uma entidade sancionada conhecida por facilitar a lavagem de fundos ilícitos. Isso deve responder a muitas perguntas sobre essas trocas. O mau ator não se importa. Mantenha-se esperto.